证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-028
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
(资料图片)
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
的具体时间为2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日9:15-15:00。
司九号楼会议室。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共26人，代表有表
决权的股份数为238,948,834 股，占公司有表决权股份总数的59.0242% 。
出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 14 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份数为
通过现场投票表决的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为
（4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
同意238,935,234股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.9943%；反对13,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0057%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同10,787,934股，占该等股东有效表
决权股份数的99.8741%；反对13,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.1259%；弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
同意114,301,834股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的 98.8978%；反对1,273,900 股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,527,634股，占该等股东有效表
决权股份数的88.2063%；反对1,273,900股，占该等股东有效表决权股份数的11.7937%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案关联股东已回避表决。
同意237,940,500股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的 99.5780%；反对1,008,334 股，占该等股东有效表决权股份数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,793,200股，占该等股东有效表
决权股份数的90.6649%；反对1,008,334股，占该等股东有效表决权股份数的9.3351%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
同意115,835,634股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的99.9999%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0001%；弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。本议案关联股东已回避表决。
同意238,948,734股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有
效表决股份总数的100.0000%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意10,801,434股，占该等股东有效
表决权股份数的99.9991%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权
表决结果：通过。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
见。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
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